أحدث التوجهات والادوات في كشف عمليات الاحتيال المالي والتصدي لها
| الرمز | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| AU8 | 22 - 26 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,750 | التسجيل |
| AU8 | 26 - 30 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 | التسجيل |
| AU8 | 18 - 22 فبراير 2024 | دبــي | $3,750 | التسجيل |
| AU8 | 16 - 20 يونيو 2024 | دبــي | $3,750 | التسجيل |
| AU8 | 04 - 08 أغسطس 2024 | دبــي | $3,750 | التسجيل |
| AU8 | 15 - 19 سبتمبر 2024 | دبــي | $3,750 | التسجيل |
مقدمة:
الاحتيال، مشكلة منتشرة لها عواقب وخيمة على الأفراد والمنظمات والمجتمع. في هذه الدورة ، سوف تشحذ فهمك لاسس الاحتيال والغش المالي، وستقوم بتحليل نقدي للمواقف التي تسمح بحدوث الاحتيال. وسوف تستكشف مجموعة من الطرق لمنع وكشف والتحقيق في الاحتيال المرتكب ضد المنظمات والأفراد. هذا البرنامج عبارة عن تدريب متقدم يتضمن من ست وحدات حول إطار إدارة مخاطر الاحتيال، والذي تستخدمه الشركة لتحقيق أهداف الشركة مع ضمان منع الاحتيال واكتشافه. يغطي هذا البرنامج أيضا الأفكار المتعلقة بالاحتيال، وفئات الاحتيال، وأطر إدارة مخاطر الاحتيال، وتقنيات تجنب الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه. عند الانتهاء من هذه الدورة ، سيعمل هذا البرنامج بشكل أساسي على تحسين معرفتك ويمنحك فهما كاملا لهذا الموضوع الحيوي والمهم.
أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- اكتساب المعرفة ذات الصلة حول الاحتيال وأنواع الاحتيال والمحتالين المختلفين وردع الاحتيال والكشف وتكلفة عمليات الاحتيال وعملية التحقيق في الاحتيال
- التعرف على ماهية الاحتيال وفهم أمثلة على الأنشطة الاحتيالية
- تعرف على المفاهيم الأساسية المختلفة المتعلقة بالمحتالين
- فهم المفاهيم الأساسية المتعلقة بتحديد الاحتيال وردعه واكتشافه
- التعرف على المفاهيم الأساسية المختلفة المتعلقة بعملية التحقيق في الاحتيال والتقنيات المختلفة المستخدمة للتحقيق في الاحتيال
- فهم عملية التحقيق في الاحتيال بأكملها من التخطيط إلى الإبلاغ
المنهجية:
صُممت هذه الدورة بحيث تتخذ طابعاً تفاعلياً من خلال مزيج من المحاضرات ونماذج محاكاة دراسات الحالة والحلقات النقاشية. والعروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار والمشاركون وتمارين لعب الأدوار ، كما تحتوي الدورة على عدد من التدريبات العملية والمناقشات الجماعية.
الفئات المستهدفة:
- مديري إدارات ورؤساء أقسام المالية والتدقيق والرقابة المالية
- مديري إدارة المخاطر بمنظمات الأعمال
- المهنيين الذين يرغبون في اكتساب وإظهار المعرفة المتخصصة في الكشف عن الاحتيال والتحقيق فيه.
- المحترفون الذين يرغبون في زيادة قيمتهم من خلال فهم أفضل لكيفية اكتشاف عمليات الاحتيال ومتطلبات التحقيق في الأنشطة الاحتيالية.
- المهنيين الذين يرغبون في بناء معرفة شاملة حول مختلف جوانب مجال الاحتيال.
محتوى البرنامج:
نظرة عامة على الاحتيال وإدارة المخاطر:
- ما هو الاحتيال – مداه
- ما هو حجم المشكلة؟
- لماذا يتم ارتكاب الاحتيال؟
- أنواع مختلفة من مخططات الاحتيال
- تأثير الاحتيال على المنظمة
- دراسة حالات - حالة احتيال واقعية حدثت في مؤسسة
فهم المحتالين والسلوك الاحتيالي:
- لماذا فهم المحتالين مهم؟
- مثلث الاحتيال - الوضع السلوكي الرئيسي
- دوافع المحتالين - تحديث مثلث الاحتيال
- تصنيف المحتالين
- الملف الشخصي للمحتال
- دوافع المحتالين - منظور الأعمال
تحديد الاحتيال واكتشافه:
- عامل الردع
- كشف الاحتيال
- طرق كشف الاحتيال
- مؤشرات الاحتيال
- دور التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي
- دراسة حالات عملية وتطبيقية
استراتيجيات كشف الاحتيال المالي الداخلي:
- مواطن الضعف في نظم الرقابة الداخلية
- تقييم السلطات والمسئوليات العاملين في كافة المستويات الإدارية
- تقارير تقييم الأداء وكشف الاحتيال المالي
- طرق التعامل مع الوقائع المكتشفة
مكافحة ومنع الاحتيال:
- نظرة عامة على الضوابط الداخلية
- دور التدقيق في منع الاحتيال واكتشافه
- المراجعة الخارجية للحسابات
- التدقيق الداخلي
- ضوابط منع الاحتيال
- الجوانب الرئيسية للوقاية - الضوابط العامة
- الضوابط الرئيسية لمنع الاحتيال
إطار تقييم مخاطر الاحتيال:
- نظرة عامة إطار تقييم مخاطر الاحتيال المكون من 7 خطوات
- الخطوة 1: تحديد مخاطر ومخططات الاحتيال الكامنة المحتملة
- الخطوة 2: تقييم احتمالية تحديد مخاطر الاحتيال الكامنة
- الخطوة 3: تقييم تأثير مخاطر الاحتيال الكامنة المحددة
- الخطوة 4: تقييم الأشخاص والأقسام الأكثر عرضة لارتكاب الاحتيال
- الخطوة 5: تحديد وتعيين الضوابط الحالية لمخاطر الاحتيال ذات الصلة
- الخطوة 6: تقييم ما إذا كانت عناصر التحكم المحددة تعمل بفعالية وكفاءة
- الخطوة 7: تحديد وتقييم والاستجابة لمخاطر الاحتيال المتبقية التي يجب تخفيفها
عملية وتقنيات التحقيق في الاحتيال:
- عملية التحقيق في الاحتيال
- التعامل مع الادعاءات الأولية أو مؤشرات الاحتيال
- تصميم وتخطيط التحقيق في الاحتيال
- جمع الأدلة
- مراجعة الأدلة
- أدوات التحقيق والاحتيال
- الخاتمة والإبلاغ
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2023
Copyright © 2023 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية
EuroMaTech Training & Consultancy
P. O. BOX 74693, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 4571816, Fax: +971 4 4571801, E-mail: booking@euromatech.ae
Website: www.euromatech.ae
Sending your message. Please wait...
Click here to download PDF fileThere was a problem sending your message. Please try again.
Please complete all the fields in the form before sending.
We're Social follow us on your favorite social media sites
YouTube
Academia
Facebook
Twitter
Linkedin