المحاسبة القضائية وتقنيات فحص الاحتيال
| الرمز | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| F97 | 11 - 15 يونيو 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F97 | 13 - 17 أغسطس 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F97 | 15 - 19 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F97 | 10 - 14 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F97 | 04 - 08 فبراير 2024 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F97 | 28 أبريل - 02 مايو 2024 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
مقدمة:
هذا البرنامج " االمحاسبة القضائية وتقنيات فحص الاحتيال" العملي والمكثف ، يركز على كل من المفاهيم النظرية والجانب التطبيقي لمفاهيم المحاسبة العدلية او القضائية او التحقيقية ودورها في كشف والحد من التلاعب بالقوائم والتقارير المالية، وتمد المشاركين فيها بالأدوات الضرورية التي تساعدهم على إضافة القيمة إلى مؤسساتهم والتحقق من الضوابط التي تضعها لمكافحة الاحتيال وتطبيق القواعد المحاسبية العدلية وتحليل البيانات استناداً إليها. تسهم المحاسبة القضائية في الحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال.
كما سيتعلمون كيفية تنفيذ تدابير مكافحة الاحتيال للتخفيف من مخاطر الاحتيال. وستوفر الدورة التدريبية للمشاركين المعرفة لمساعدتهم على اكتشاف المعاملات غير المشروعة والإبلاغ عنها. كما ستمكنهم من استخدام برنامج إكسل بكفاءة لتحديد المعلومات والبيانات المخادعة التي تتطلب تحقيق واسع النطاق حول الاحتيال. وأخيرا، سوف يكتسب المتعلمون مهارات عملية في استخدام تقنيات المحاسبة القضائية والإحصائية، لاكتشاف المخالفات، واختبار البيانات، وإجراء تحليل البيانات.
أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- شرح معنى مفاهيم الاحتيال والمحاسبة العدلية
- تطبيق ضوابط مكافحة الاحتيال لتقليل احتمالية حدوثها في المؤسسة
- توظيف الأدوات لكشف العمليات المالية التي تعرضت للاحتيال والإبلاغ عنها
- تطبيق أدوات المحاسبة العدلية و الإحصائية لتحليل البيانات
- مساعدة أقسام التدقيق الداخلي والإدارة العليا في التحقق من صحة البيانات وإيجاد أي أنماط شاذة
- توظيف المهارات المكتسبة بفعالية لتحديد المعلومات المشبوهة التي تحتاج تحقيقاً إضافياً للتحقق من خلوّها من حالات الاحتيال
المنهجية:
تستخدم هذه الدورة التدريبية مزيجاً من الأساليب المتنوعة مثل العروض التقديمية والتمارين الفردية والجماعية وعمل المشاركين في دراسة حالات واقعية والتطبيق العملي لما اكتسبوه خلال الدورة مستعينين بالأدوات التحليلية من برنامج الإكسل.
الفئات المستهدفة:
تستهدف هذه الدورة التدريبية جميع المهنيين العاملين في مجال المالية والمحاسبة والمدققين الداخليين والمحاسبين في جميع المستويات ومن يسعون لتعزيز مهاراتهم المحاسبية في التطبيق العملي لقواعد المحاسبة العدلية وموظفي المحاسبة والمالية المعتَمَدين خصوصاً مدراء أقسام المحاسبة والمراقبين الماليين والمدققين.
محتوى البرنامج:
مفهوم المحاسبة القضائية:
- العلاقة بين المحاسبة القضائية وعمليات التدقيق والتحكيم المالي
- مراحل نشأة المحاسبة القضائية
- أهداف وخدمات المحاسبة القضائية
أساليب المحاسبة القضائية وتقنياتها المستخدمة:
- إجراءات المحاسبة القضائية
- أساليب المحاسبة القضائية
- التقنيات المستخدمة في المحاسبة القضائية.
- المحاسبة القضائية في أكاديميات المحاسبة والممارسة الحالية.
الاحتيال المالي : المفاهيم والعناصر:
- مفهوم الاحتيال المالي.
- أوجه الاختلاف بين الاحتيال المالي والفساد.
- أوجه الاختلاف بين الاحتيال المالي والخطأ.
- أنواع الاحتيال المالي.
- عناصر الاحتيال المالي.
- خصائص جريمة الاحتيال.
الغش والتلاعب المالي:
- مواطن حدوث وإخفاء الاختلاس والاحتيال المالي
- مواطن حدوث وإخفاء الإشراف الإداري
- الإجراءات عند اكتشاف الاختلاس والاحتيال المالي
- تحليل أسباب الاختلاس والاحتيال المالي
- إجراءات الضبط الداخلي لمنع الاختلاس والاحتيال المالي
- التدقيق الداخلي وأساليب منع واكتشاف الغش والتلاعب
- التدقيق الداخلي (الأهمية – الأنواع)
- الأساليب الحديثة للتدقيق الداخلي
- اختبارات المراجعة
- مراحل إعداد وتنفيذ برامج المراجعة ( تخطيط المراجعة)
- أسس و قواعد إعداد تقرير المراجع
استراتيجيات كشف الاحتيال المالي الداخلي:
- مواطن الضعف في نظم الرقابة الداخلية
- تقييم السلطات والمسئوليات العاملين في كافة المستويات الإدارية
- تقارير تقييم الأداء وكشف الاحتيال المالي
- طرق التعامل مع الوقائع المكتشفة
دور المحاسبة القضائية في كشف الاحتيال المالي:
- مفهوم واهداف المحاسبة القضائية
- مجالات وخدمات المحاسبة القضائية
- أساليب المحاسبة القضائية
- إجراءات المحاسبة القضائية
- اليات تطبيق المحاسبة القضائية
- مراحل المحاسبة القضائية
تصميم واعداد برامج مكافحة الاختيال والفساد بالوحدات الحكومية:
- مسئولية واهداف وأسس صياغة برنامج مكافحة الفساد
- مدونة السلوك الوظيفي لمكافحة الفساد
- اليات الإبلاغ عن الفساد المالية والإداري
- الية التحقيق في ادعاءات الفساد والوقائع المكتشفة
- هيكل الإجراءات التصويبية لمكافحة الفساد
- هيكل العقوبات على المدانين في وقائع الفساد
- نظم الاتصال والتدريب للعاملين على مكافحة الفساد
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2023
Copyright © 2023 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية
EuroMaTech Training & Consultancy
P. O. BOX 74693, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 4571816, Fax: +971 4 4571801, E-mail: booking@euromatech.ae
Website: www.euromatech.ae
Sending your message. Please wait...
There was a problem sending your message. Please try again.
Please complete all the fields in the form before sending.
We're Social follow us on your favorite social media sites
YouTube
Academia
Facebook
Twitter
Linkedin