ادارة المخاطر والإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في نظم المدفوعات
| الرمز | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| F48 | 11 - 15 يونيو 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F48 | 23 - 27 يوليو 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F48 | 20 - 24 أغسطس 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F48 | 15 - 19 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F48 | 10 - 14 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F48 | 28 يناير - 01 فبراير 2024 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F48 | 14 - 18 أبريل 2024 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
مقدمة:
كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات أثر كبير في زيادة حجم الجرائم المالية في نظام المدفوعات. إن الاهتمام بإدارة المخاطر والإمتثال لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة المالية في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والإقتصادي لأي مؤسسة او شركة وسمعتها. فمخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والصناعية والخدمية وغيرها مما يؤثر على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.
تم تصميم هذه الدورة التدريبية التي ستركز على المحاور الرئيسة التالية: أنواع الجرائم المالية وآخر المستجدات في هذا المجال، إدارة المخاطر في نظم المدفوعات، أهمية الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقنيات المالية الحديثة. تهدف دورة إدارة المخاطر والامتثال لمكافحة الجرائم المالية في نظم المدفوعات هو تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وإدارة المخاطر المرتبطة بعمليات المدفوعات وتطبيق تدابير مكافحة الجرائم المالية في هذا السياق.
اهداف الدورة:
عند الانتهاء من هذه الدورة ، سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم المخاطر المالية وأنواعها
- قوانين وتشريعات مكافحة الجرائم المالية
- إدارة المخاطر المالية في نظم المدفوعات
- تحليل البيانات والكشف عن أنماط غير طبيعية
- تقنيات الرقابة والتدقيق الداخلي
- التعامل مع التحقيقات المالية والتقارير
- تقييم الامتثال وضمان الالتزام
تعزيز المعرفة والمهارات اللازمة لفهم ومكافحة الجرائم المالية والامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة.
الفئات المستهدفة:
- المهنيين العاملين في المجال المالي
- مديري ادارة المخاطر والامتثال
- ضباط الامتثال والموظفون
- المدققون والمتخصصون في الرقابة الداخلية المشاركون في تقييم ومراقبة الامتثال في أنظمة الدفع
- المسؤولون الحكوميون والمنظمون المسؤولون عن الإشراف على أنظمة الدفع وتنظيمها
- المهنيين القانونيين والاستشاريين المتخصصين في الجرائم المالية والامتثال
المنهجية:
ستتضمن هذه الدورة العملية والمكثلفة محاضرات يلقيها خبراء في الموضوع، وتوفر المعرفة النظرية والمفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال في أنظمة الدفع، دراسات الحالة الحقيقية، مناقشات المجموعة تفاعلية، التمارين العملية وورش العمل، جلسات الأسئلة والأجوبة، والمتحدثون الضيوف.
محتوى البرنامج:
الوحدة 1 : مقدمة في الجرائم المالية وأنظمة الدفع
- فهم الجرائم المالية وأثرها على أنظمة الدفع
- نظرة عامة على أنواع الجرائم المالية المختلفة (غسيل الأموال ، الاحتيال ، تمويل الإرهاب)
- أهمية إدارة المخاطر والامتثال في أنظمة الدفع
الوحدة 2 : الإطار التنظيمي والمعايير الدولية
- نظرة عامة على الأطر التنظيمية الدولية المتعلقة بالجرائم المالية في أنظمة الدفع
- مقدمة للمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية الرئيسية (FATF ، AML / CFT)
- متطلبات الامتثال والالتزامات لمشغلي أنظمة الدفع
الوحدة 3 : تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها
- إجراء عمليات تقييم المخاطر لأنظمة الدفع
- تحديد وتحليل المخاطر ونقاط الضعف المحتملة
- تنفيذ استراتيجيات وضوابط التخفيف من المخاطر
الوحدة 4 : مراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
- تنفيذ أنظمة مراقبة المعاملات الفعالة
- تحديد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة في أنظمة الدفع
- التعاون مع وكالات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية
الوحدة 5 : تدقيقات الامتثال والرقابة الداخلية
- أهمية تدقيقات الامتثال في أنظمة الدفع
- آليات الرقابة الداخلية لإدارة المخاطر والامتثال
- إجراء عمليات التدقيق الداخلي وتنفيذ الإجراءات التصحيحية
الوحدة 6 : الاتجاهات والتكنولوجيات الناشئة
- فهم تأثير التقنيات الناشئة على الجرائم المالية في أنظمة الدفع
- معالجة التحديات والمخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول
- استخدام التقنيات المتقدمة لإدارة المخاطر والامتثال
الوحدة 7 : دراسات الحالة وأفضل الممارسات
- تحليل دراسات الحالة الواقعية المتعلقة بالجرائم المالية في أنظمة الدفع
- التعلم من ممارسات الامتثال الناجحة ومعايير الصناعة
- تبادل الرؤى والخبرات في إدارة المخاطر وضمان الامتثال
الوحدة 8 : تمارين عملية ومناقشات جماعية
- تمارين تفاعلية ومناقشات جماعية لتعزيز التعلم
- تطبيق مبادئ إدارة المخاطر والامتثال على السيناريوهات العملية
- حل المشكلات بشكل تعاوني وتبادل المعرفة بين المشاركين
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2023
Copyright © 2023 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية
EuroMaTech Training & Consultancy
P. O. BOX 74693, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 4571816, Fax: +971 4 4571801, E-mail: booking@euromatech.ae
Website: www.euromatech.ae
Sending your message. Please wait...
Click here to download PDF fileThere was a problem sending your message. Please try again.
Please complete all the fields in the form before sending.
We're Social follow us on your favorite social media sites
YouTube
Academia
Facebook
Twitter
Linkedin