تقنيات التحقيق في الفساد والاحتيال المؤسسي
| الرمز | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| L28 | 05 - 09 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 | التسجيل |
| L28 | 24 - 28 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,750 | التسجيل |
| L28 | 14 - 18 يناير 2024 | دبــي | $3,750 | التسجيل |
| L28 | 25 - 29 فبراير 2024 | دبــي | $3,750 | التسجيل |
| L28 | 09 - 13 يونيو 2024 | دبــي | $3,750 | التسجيل |
| L28 | 08 - 12 سبتمبر 2024 | دبــي | $3,750 | التسجيل |
مقدمة:
في عالم الأعمال المعاصر، أصبحت ظاهرة الفساد والاحتيال المؤسسي موضوعًا يثير القلق الكبير، وتكمن أهمية فهم طرق مكافحته والكشف عنه في حماية الشركات والمؤسسات من الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها.
تهدف دورتنا " تقنيات التحقيق في الفساد والاحتيال المؤسسي " إلى تزويد المشاركين بمجموعة من المهارات والأساليب التقنية الحديثة التي تُستخدم في التحقيق وكشف الأنشطة الفاسدة والاحتيالية داخل المؤسسات. سوف نستعرض تقنيات تحليل البيانات، وطرق المراقبة الداخلية، واستراتيجيات التحقيق الفعالة، بالإضافة إلى دراسة حالات واقعية لتوضيح كيفية التعامل مع مواقف معقدة. فعبر التزامنا بنقل أحدث المعرفة في هذا المجال، نسعى لتمكين المشاركين من اكتشاف الثغرات والمخاطر والتصدي لها بكفاءة عالية، وضمان النزاهة والشفافية في بيئات العمل المختلفة.
اهداف الدورة:
- زيادة الوعي: فهم طبيعة الفساد والاحتيال المؤسسي
- تطوير المهارات: تعلم تقنيات كشف ومكافحة الفساد
- التحليل والتقييم: اكتشاف الانشطة الفاسدة والاحتيالية بفعالية
- استراتيجيات التحقيق: إدارة وتنفيذ التحقيقات بنجاح
- الالتزام بالقوانين: التأكيد على أهمية القوانين ذات الصلة
- تعزيز الأخلاقيات: ترسيخ قيم النزاهة والشفافية
- بناء ثقافة مكافحة الفساد: تعزيز الثقافة الإيجابية داخل المؤسسة
- التفاعل مع الخبراء: التواصل مع محترفين في المجال
مختوى البرنامج:
الفهم الأساسي للفساد والاحتيال المؤسسي:
- تعريف الفساد والاحتيال وأنواعه
- الأسباب والعوامل المؤدية للفساد
- آثار الفساد على المؤسسات
- التعرف على الأنماط والإشارات الحمراء
- الأطر القانونية ذات الصلة. نشاط عملي: دراسة حالة لواقعة فساد معروفة
تقنيات التحقيق في الفساد:
- أدوات التحقيق الأساسية
- استجواب الشهود والمشتبه بهم
- جمع وحفظ الأدلة
- استخدام التكنولوجيا في التحقيق
- فهم التقارير المالية وتحليلها. نشاط عملي: محاكاة جلسة استجواب
التحليل المالي في كشف الاحتيال:
- تقنيات تحليل البيانات
- كشف التلاعب بالبيانات المالية
- الاستعانة بالتقنيات الحديثة
- تقييم المخاطر المالية
- التحقق من المستندات والفواتير
- نشاط عملي: تحليل تقرير مالي مشبوه
الإجراءات القانونية والتقارير:
- أساسيات التقرير القانوني
- حماية الأدلة للمحاكمة
- التعاون مع الأجهزة الأمنية
- الأمور القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان
- التحقق من صحة ومصداقية المعلومات
- نشاط عملي: كتابة تقرير تحقيق نموذجي
النزاهة والأخلاقيات في مكافحة الفساد:
- تعريف النزاهة والأخلاق في الأعمال
- أهمية الثقافة الأخلاقية
- إدارة الصراعات المحتملة
- التوجيه والتدريب للموظفين
- تقديم الشكاوى والتبليغ عن الفساد
الرقابة الداخلية وأدوارها:
- مبادئ الرقابة الداخلية
- أدوات وتقنيات الرقابة
- مراجعة العمليات والإجراءات
- التعامل مع الشكاوى والبلاغات
- نشاط عملي: مراجعة عملية معينة داخل المؤسسة
استراتيجيات الوقاية من الفساد:
- تقييم المخاطر والثغرات
- إنشاء سياسات وإجراءات واضحة
- التدريب والتوجيه المستمر للموظفين
- تعزيز الشفافية والمساءلة
- مراقبة وتقييم الأداء الدوري
- نشاط عملي: إنشاء وتنفيذ مخطط فعلي لمكافحة الفساد
- نشاط عملي: تصميم خطة وقاية من الفساد لمؤسسة نموذجية
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2023
Copyright © 2023 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية
EuroMaTech Training & Consultancy
P. O. BOX 74693, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 4571816, Fax: +971 4 4571801, E-mail: booking@euromatech.ae
Website: www.euromatech.ae
Sending your message. Please wait...
Click here to download PDF fileThere was a problem sending your message. Please try again.
Please complete all the fields in the form before sending.
We're Social follow us on your favorite social media sites
YouTube
Academia
Facebook
Twitter
Linkedin