مكافحة الجرائم المالية - متقدم
التوجهات والممارسات المتقدمة في الالتزام الرقابي ومكافحة الجريمة المالية
| الرمز | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| F68 | 18 - 22 يونيو 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F68 | 27 - 31 أغسطس 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F68 | 24 - 28 سبتمبر 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F68 | 26 - 30 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F68 | 28 يناير - 01 فبراير 2024 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F68 | 03 - 07 مارس 2024 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
مقدمة:
تتناول موضوعات البرنامج قضايا متنوعة حول الجرائم المالية، من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الرشوة، الفساد والاحتيال، كما تستعرض العديد من الطرق العملية لمواجهة هذه الجرائم، واستمرار تطور القوانين واللوائح وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.
كما يبحث هذا البرنامج التدريبي، دور القطاع الخاص في مكافحة هذه الجرائم، والذي يسعى إلى تمكين المشاركين فيه من استخدام الأدوات اللازمة للتعرف على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال. تم تصميم البرنامج ليكون تفاعليا بحيث يتم من خلاله دعوة المشاركين إلى مناقشة عدد من الحالات والتجارب العملية من أجل اكتساب فهم موضوعي وعملي لطبيعة الجرائم المالية.
اهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- القدرة على التمييز بين مختلف أشكال أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- شرح كيف يمكن تحديد غسل الأموال من خلال استخدام برامج العناية الواجبة للعملاء المصممة جيدا
- توضيح كيفية تنظيم العمل في مجموعة العمل المالي وكيف يؤثر على أنشطة مكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء العالم
- تعميم ومقارنة اللوائح العالمية الرئيسية لمكافحة غسل الأموال مع بعضها البعض
- الحكم على ما إذا كانت الأنشطة القائمة على TBML يتم احتواؤها بشكل كاف بالنظر إلى اللوائح الحالية
- تلخيص التقنيات المستخدمة ونقاط الضعف التي تم استغلالها في أنشطة إخفاء الأصول
- تقييم النهج القائم على المخاطر والأجزاء المكونة له لفعالية مكافحة غسل الأموال
- فهم الأطر والسياسات الدولية لمكافحة الجرائم المالية ومنع تمويل الإرهاب
- معرفة الأدوات والسياسة الرقابية لمواجهة الجرائم المالية
- جوانب التوعية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- أهمية الحوكمة في مواجهة مخاطر الجرائم المالية
- شرح مصطلحات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلياته
- الدراية بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال الجرائم المالية من منظور تنظيمي
المنهجية:
صُممت هذه الدورة بحيث تتخذ طابعاً تفاعلياً من خلال مزيج من المحاضرات ونماذج محاكاة دراسات الحالة والحلقات النقاشية. والعروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار والمشاركون وتمارين لعب الأدوار، كما تحتوي الدورة على عدد من التدريبات العملية والمناقشات الجماعية.
الفئات المستهدفة:
الوعي بمكافحة غسل الأموال عالمي ومناسب لكل شخص وشركة ودائرة حكومية. هذا هو الحال بشكل خاص إذا كنت تعمل في أي من الوظائف التالية: الادارة المالية والمحاسبية، الحسابات الدائنة، حسابات القبض، المقاولات ،الامتثال، إدارة المخاطر، المديرون الذين يتحملون مسؤوليات عن ضوابط مكافحة غسل الأموال الداخلية. موظفو التدقيق الداخلي والخارجي، والمحامون وموظفو الدعم.
محتوى البرنامج:
مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب:
- ما هي مكافحة غسل الأموال (AML)؟
- ما هي مكافحة تمويل الإرهاب؟
- ما هو اعرف عميلك (KYC)؟
كيفية التعرف على غسل الأموال:
- العناية الواجبة للعملاء (CDD)
- ثلاث مراحل لغسيل الأموال
- دور المراكز المالية الخارجية
مكافحة غسل الأموال AML - المنظمات والمعايير:
- مجموعة العمل المالي (FATF)
- الفريق التوجيهي المشترك المعني بغسل الأموال (JMLSG)
- مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية
- هيئة مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي (AMLA)
مكافحة غسل الأموال AML - اللوائح والتشريعات:
- قانون عائدات الجريمة في المملكة المتحدة (POCA)
- قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة (FCPA)
- قانون باتريوت الأمريكي
- التوجيه الخامس للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال
غسل الأموال القائم على التجارة TBML:
- مؤشرات ومخاطر TBML
- القطاعات والمنتجات الاقتصادية المعرضة لنشاط TBML
- التقنيات الشائعة لغسل الأموال القائمة على التجارة
- تقييم المخاطر الحالية لغسل الأموال القائمة على التجارة
إخفاء الملكية الانتفاعية:
- التقنيات المستخدمة لإخفاء الملكية الانتفاعية
- نظرة عامة على الوسطاء الذين يتم استغلالهم بشكل شائع
- نظرة عامة على نقاط الضعف
تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال:
- النهج القائم على المخاطر (RBA)
- تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)
- العناية الواجبة المعززة (EDD)
- الأشخاص المعرضون سياسيا (PEPs)
تصميم برنامج لمكافحة غسل الأموال:
- الركائز الخمس لبرنامج مكافحة غسل الأموال
- مواءمة برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بك مع مجموعة العمل المالي (FATF)
- مسؤول مخصص للامتثال لمكافحة غسل الأموال
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2023
Copyright © 2023 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية
EuroMaTech Training & Consultancy
P. O. BOX 74693, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 4571816, Fax: +971 4 4571801, E-mail: booking@euromatech.ae
Website: www.euromatech.ae
Sending your message. Please wait...
Click here to download PDF fileThere was a problem sending your message. Please try again.
Please complete all the fields in the form before sending.
We're Social follow us on your favorite social media sites
YouTube
Academia
Facebook
Twitter
Linkedin