مكافحة غسل الأموال والتحقيق في الجرائم المالية
| الرمز | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| F82 | 16 - 20 يوليو 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F82 | 24 - 28 يوليو 2023 | اسطنبول | $4,500 | التسجيل |
| F82 | 07 - 11 أغسطس 2023 | لندن | $4,500 | التسجيل |
| F82 | 05 - 09 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F82 | 03 - 07 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F82 | 21 - 25 يناير 2024 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F82 | 25 - 29 فبراير 2024 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
| F82 | 12 - 16 مايو 2024 | دبــي | $3,450 | التسجيل |
مقدمة:
هذه الدورة التدريبية " لمكافحة غسل الأموال والتحقيق في الجرائم المالية " تقدم الادوات والتقنيات والمنهجيات الحديثة للمشاركين فيما يتعلق بجميع جوانب الجريمة المالية في التحقيق / التحليل في غسل الأموال والجرائم المالية.
تم تصميم هذه الدورة التدريبية التفاعلية للغاية للمؤسسات والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون. وهو يوفر تجربة تفاعلية وديناميكية لا مثيل لها ف مدفوعة بالسيناريوهات في تحليل والتحقيق في غسل الأموال والجرائم المالية والقضايا الحالية المتعلقة بالأنماط والأساليب وزيادة الوعي بالمشاكل العالمية المرتبطة بالجريمة المالية.
توفر الدورة التدريبية فهماً شاملاً للمبادئ واللوائح والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لكشف ومنع والتحقيق في الأنشطة المالية غير المشروعة في مختلف القطاعات.
أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- فهم أنماط واتجاهات الجرائم المالية والعمليات المتعلقة بغسل الأموال
- التعرف على القوانين واللوائح الدولية والوطنية وأفضل الممارسات في مكافحة غسيل الأموال
- التعرف على الأساليب والأساليب المستخدمة في غسل الأموال والجرائم المالية
- استكشاف دور المؤسسات المالية والهيئات الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الأنشطة غير المشروعة
- تطوير مهارات وتقنيات التحقيق لاكتشاف وتعقب المعاملات المالية غير المشروعة
- اكتساب رؤى عملية حول تنفيذ تدابير مكافحة غسيل الأموال وأطر الامتثال
- فهم أهمية تقييم المخاطر وإجراءات العناية الواجبة في منع غسل الأموال
- التعرف على آخر التحديثات المتعلقة بالتشريعات واللوائح من حيث تأثيرها على المتخصصين في الجرائم المالية
منهجية التدريب:
ستستخدم الدورة التدريبية مجموعة من المحاضرات النظرية ودراسات الحالة والمناقشات الجماعية والتمارين العملية لضمان تجربة تعليمية شاملة. سيتمكن المشاركون من الوصول إلى الموارد ذات الصلة، بما في ذلك تقارير الصناعة والمبادئ التوجيهية التنظيمية وسيناريوهات العالم الحقيقي. ستشجع الجلسات التفاعلية وفرص الأسئلة والأجوبة على المشاركة النشطة وتسهيل تطبيق المفاهيم التي تم تعلمها.
الفئات المستهدفة:
الدورة مناسبة للمهنيين العاملين الادارات المالية والهيئات التنظيمية والمالية ووكالات إنفاذ القانون وإدارات الامتثال والمجالات ذات الصلة. كما أنه مفيد للأفراد المهتمين بممارسة مهنة في مكافحة غسل الأموال والتحقيق في الجرائم المالية.
محتوى البرنامج:
مقدمة عن غسل الأموال والجرائم المالية:
- تعريف الجرائم المالية وأنواعها
- نظرة عامة على عمليات ومراحل غسيل الأموال
- السياق التاريخي وتطور أنظمة مكافحة غسل الأموال
الأطر القانونية والتنظيمية:
- المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال (على سبيل المثال ، توصيات مجموعة العمل المالي)
- القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم المالية
- دور الهيئات الرقابية وآليات تنفيذها
تقنيات وأنماط غسيل الأموال:
- الأساليب الشائعة المستخدمة في غسيل الأموال
- دراسات حالة توضح أنماط غسيل الأموال المختلفة
- العملات الرقمية وأثرها على غسيل الأموال
الامتثال لمكافحة غسل الأموال:
- النهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال
- العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات اعرف عميلك (KYC)
- الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والرقابة الداخلية
تقنيات وأدوات التحقيق:
- أساسيات التحقيقات المالية
- جمع وتحليل المعلومات المالية
- استخدام التكنولوجيا وتحليلات البيانات في تحقيقات الجرائم المالية
التعاون وتبادل المعلومات:
- دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية
- التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة
- منصات وأطر تبادل المعلومات
دراسات حالة وتمارين عملية:
- فحص حالات غسيل الأموال في العالم الحقيقي
- مناقشات المجموعة وتحليل استراتيجيات التحقيق
- تمارين محاكاة لتطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة
ملاحظة: مختوى الدورة هو إرشادي وقد يخضع للتعديل بناءً على ااحتياجات المشاركين.
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2023
Copyright © 2023 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية
EuroMaTech Training & Consultancy
P. O. BOX 74693, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 4571816, Fax: +971 4 4571801, E-mail: booking@euromatech.ae
Website: www.euromatech.ae
Sending your message. Please wait...
Click here to download PDF fileThere was a problem sending your message. Please try again.
Please complete all the fields in the form before sending.
We're Social follow us on your favorite social media sites
YouTube
Academia
Facebook
Twitter
Linkedin