اخصائي مكافحة غسل الأموال والتحقيق المالي

تعد دورة " اخصائي مكافحة غسل الأموال والتحقيق المالي " من الدورات المتخصصة التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية وغسل الأموال. في ظل تعقيد البيئة المالية العالمية وتزايد التهديدات الاقتصادية، أصبحت مكافحة هذه الجرائم أمرًا حيويًا للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي. تركز الدورة على تقديم المفاهيم الأساسية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بالإضافة إلى استراتيجيات وتقنيات الكشف عنها ومنعها بفعالية.

تغطي الدورة مجموعة متنوعة من المواضيع الهامة، بما في ذلك التعريف بأنواع الجرائم الاقتصادية، ومراحل غسل الأموال، وأحدث الأساليب المستخدمة في الكشف عن هذه الجرائم. كما تتناول الدورة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ودور المؤسسات المالية في هذه العمليات. سيتمكن المشاركون في هذه الدورة  من تطبيق ما تعلموه على مواقف حقيقية، مما يعزز فهمهم للممارسات الفضلى في مكافحة الجرائم الاقتصادية. تهدف الدورة إلى إعداد أخصائيين قادرين على تحديد وتقييم المخاطر، وتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهتها، مما يسهم في تعزيز النزاهة والاستقرار في المؤسسات المالية والاقتصادية. في نهاية الدورة، سيكون المشاركون قد اكتسبوا الأدوات والمهارات الضرورية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بفعالية وكفاءة.