الحوكمة والامتثال المالي وفقًا لمعايير (Basel – IFRS)
الامتثال المالي والحوكمة وفق معايير بازل والمعايير الدولية للتقارير المالية
مقدمة:
تعد الحوكمة الفعّالة والامتثال المالي الدقيق من الركائز الأساسية لاستقرار المؤسسات المالية والمصرفية، خصوصًا في ظل تزايد المتطلبات الرقابية وتشديد المعايير الدولية. تهدف دورة الحوكمة والامتثال المالي وفقًا لمعايير Basel وIFRS (Financial Governance and Compliance According to Basel & IFRS Standards) إلى تمكين المشاركين من فهم الأطر التنظيمية العالمية التي تحكم الأنشطة المالية، وتعزيز ممارسات الشفافية والمساءلة والرقابة الداخلية.
تتناول هذه الدورة بعمق العلاقة التكاملية بين حوكمة المؤسسات المالية وإدارة الامتثال، من خلال استعراض أحدث إصدارات معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية (Basel III)، وكذلك المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). كما تركّز على كيفية تطبيق هذه المعايير في بيئة العمل، وتحليل المخاطر المالية، وتحقيق التوازن بين الامتثال والفعالية التشغيلية.
توفر الدورة أدوات ونماذج عملية تساعد المشاركين على بناء نظام حوكمة مالية متكامل، وتعزيز الكفاءة في إعداد التقارير، والامتثال للوائح التنظيمية، مما يسهم في حماية المؤسسات وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة في أدائها المالي.
أهداف الدورة:
تهدف هذه الدورة المتقدمة إلى تمكين المشاركين من:
- فهم المبادئ الأساسية لحوكمة المؤسسات المالية ومتطلبات الامتثال التنظيمي.
- التعرّف على معايير BASel III في إدارة المخاطر والملاءة المالية والرقابة المصرفية.
- تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) في إعداد وعرض القوائم المالية.
- بناء نظام رقابة داخلية فعّال يدعم الامتثال المالي والشفافية المؤسسية.
- مواءمة السياسات المالية مع متطلبات الجهات الرقابية والمعايير الدولية.
- تقييم المخاطر المالية التشغيلية والائتمانية والسوقية وتطبيق استجابات حوكمية مناسبة.
- إعداد تقارير مالية متوافقة مع IFRS تدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي.
- ربط حوكمة الأداء المالي بأهداف الامتثال المؤسسي والإفصاح المالي السليم.
- تعزيز ثقافة الامتثال والالتزام داخل المؤسسات المالية والمحاسبية.
- دعم استدامة المؤسسة من خلال إطار حوكمة وامتثال مالي متكامل ومرن.
منهجية التدريب:
تعتمد دورة الحوكمة والامتثال المالي وفقًا لمعايير Basel وIFRS على منهجية تدريبية تفاعلية تركّز على الربط بين الإطار النظري والتطبيق العملي داخل المؤسسات المالية. يتم تقديم المحتوى من خلال عروض تقديمية متخصصة، وتحليل دراسات حالة واقعية، ومراجعة تطبيقات فعلية للامتثال والحوكمة في ضوء المعايير الدولية.
كما تشمل الدورة ورش عمل تطبيقية لتقييم المخاطر، وتصميم أدوات رقابة داخلية، وتحليل تقارير مالية متوافقة مع IFRS، إضافة إلى نقاشات جماعية لتبادل الخبرات وتعزيز التفكير النقدي. تركز المنهجية على تزويد المشاركين بأدوات جاهزة يمكنهم تطبيقها مباشرة لتعزيز الامتثال والشفافية المؤسسية، مما يساعد في بناء نظام حوكمة مالي متكامل وفعّال.
محتوى البرنامج:
المفاهيم الأساسية في الحوكمة والامتثال المالي
- تعريف الحوكمة المالية وأهدافها الاستراتيجية
- أهمية الامتثال في بيئة الأعمال المالية
- الفرق بين الحوكمة، الرقابة، والامتثال
- أدوار ومسؤوليات الجهات الرقابية والإشرافية
- ورشة عمل: تحليل فجوات الحوكمة في المؤسسات المالية
معايير بازل (Basel) في إدارة المخاطر والامتثال
- نظرة شاملة على Basel I, II, III
- معايير كفاية رأس المال ومؤشرات الملاءة المالية
- إدارة المخاطر التشغيلية والائتمانية والسوقية
- إطار الرقابة الداخلية ومتطلبات الإفصاح
- ورشة عمل: تقييم تطبيقات بازل في مؤسسة مالية
معايير IFRS في التقارير المالية
- المبادئ العامة للمعايير الدولية IFRS
- الاعتراف بالإيرادات، الموجودات، الالتزامات
- القوائم المالية الموحدة والإفصاح الشامل
- التعامل مع المعايير الحديثة (مثل IFRS 9, IFRS 16)
- ورشة عمل: إعداد وتحليل تقارير مالية وفق IFRS
تكامل الحوكمة والامتثال المالي في الأداء المؤسسي
- ربط الأداء المالي بالامتثال المؤسسي
- مؤشرات الأداء المالي والحوكمة
- إعداد سياسات الامتثال الداخلية والرقابة على التنفيذ
- تطبيق نماذج الحوكمة المستدامة في البيئة المالية
- ورشة عمل: تصميم نظام امتثال مالي داخلي متكامل
الاتجاهات الحديثة والتحديات التنظيمية
- القوانين والأنظمة الرقابية الإقليمية والدولية
- الامتثال في ظل التحول الرقمي والتقنيات المالية (FinTech)
- تقارير الامتثال والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)
- استجابة المؤسسات للتغيرات التشريعية والمتطلبات الرقابية
- ورشة عمل ختامية: إعداد خطة حوكمة وامتثال متقدمة للمؤسسة
الإعتمادات الدولية:
EuroMaTech Accredited Certification (EAC)
تلتزم يوروماتيك للتدريب والاستشارات (EuroMaTech Training & Consultancy) بتوفير برامج تدريبية احترافية معتمدة، صُممت وفق اعلى معايير الجودة ، بهدف تطوير وتعزيز المهارات والكفاءات المهنية والشخصية للمشاركين، بما يلبي متطلبات سوق العمل وتطلعات التميز المؤسسي. وتسعى هذه البرامج إلى تمكين المشاركين من تعزيز قدراتهم العملية، ورفع مستوى أدائهم الوظيفي، وإكسابهم الخبرات المتقدمة التي تؤهلهم لمواجهة التحديات المهنية بكفاءة وفاعلية. وعند استيفاء متطلبات الحضور الكامل واجتياز الاختبار النهائي بنجاح، يحصل المشاركون على شهادة معتمدة من يوروماتيك، تتمتع بالاعتراف والموثوقية إقليميًا ودوليًا، مما يمنحها قيمة استراتيجية عالية. وتُشكل هذه الشهادة إضافة نوعية لمسار التطوير المهني، وتفتح للمشاركين آفاقًا واسعة نحو الترقي الوظيفي وتحقيق التفوق والتميز داخل مؤسساتهم وخارجها.
شركة يوروماتيك للتدريب والاستشارات الادارية مسجّلة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين (NASBA) كوكيل معتمد في التعليم المهني المستمر، والذي يمتلك صلاحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم المهني المستمر.
دورات تدريبية وندوات ذات صلة:
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2024
Copyright © 2024 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
