اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال CAMS
مقدمة:
دورة "اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال" نهدف الى تطوير مهارات وكفاءات المشاركين وفهم عميق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأساليب المتبعة لمنعها. هذه الدورة مصممة لتزويد المشاركين بالمعرفة الشاملة حول المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الأساليب الفعالة لتطوير وتنفيذ برامج الامتثال. سنتناول بالتفصيل كيف يمكن للمنظمات والأفراد تحديد، تقييم، وإدارة هذه المخاطر الخطيرة التي تواجه القطاع المالي والاقتصادي العالمي. كما سنستكشف استراتيجيات إجراء التحقيقات والاستجابة للأنشطة المشبوهة بطريقة مهنية وفعالة. الهدف الرئيسي من هذه الدورة التدريبية المكثفة هو تجهيز المشاركين بالمهارات اللازمة للمساهمة بفعالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الكفاءاة في مجال الامتثال المالي والأمن الاقتصادي.
هذه الدورة مصممة لتزويد المشاركين بمجموعة متكاملة من المهارات والمعرفة اللازمة لتصبحوا أخصائيين مؤهلين في مكافحة غسيل الأموال، مما يمكنكم من الإسهام بشكل فعال في حماية النظام المالي العالمي وتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات المالية. مع نهاية هذه الدورة سيكون المشاركين مجهزين بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات المعقدة والمتطورة في عالم مكافحة غسيل الأموال.
أهداف الدورة:
- استيعاب المعايير الدولية والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الامتثال العالمي.
- تعلم كيفية تصميم وتنفيذ برامج امتثال فعالة تتناسب مع حجم ونوعية الأعمال للحد من المخاطر المتعلقة بغسل الأموال.
- تطوير المهارات اللازمة لإجراء التحقيقات وتحليل الحالات المشبوهة بكفاءة وفعالية.
- فهم كيفية الاستجابة بشكل مناسب ومهني عند الكشف عن أنشطة مشبوهة أو محاولات غسل أموال.
- تعلم تطبيق أفضل الممارسات والأساليب الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- طوير القدرة على تحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال.
- تشجيع المشاركين على التعلم المستمر وتحديث المعرفة لمواكبة التغيرات والتطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
منهجية التدريب:
منهجية التدريب في دورة "اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS)" تتميز بنهج شمولي وتفاعلي يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة العميقة والمهارات العملية اللازمة لمواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتم التركيز على الفهم النظري من خلال محاضرات تفصيلية تغطي المبادئ الأساسية، المعايير الدولية، وأحدث التوجهات في المجال. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز هذه المعرفة من خلال تمارين عملية، تحليل لدراسات حالة واقعية، ومناقشات جماعية تشجع على التفكير النقدي وتبادل الخبرات. يُستخدم التعلم التفاعلي لتمكين المشاركين من تطبيق المفاهيم في سيناريوهات تحاكي الواقع، مما يعزز الفهم ويُمكّنهم من تطوير استراتيجيات فعالة للامتثال ومكافحة غسل الأموال. الهدف هو إعداد المتخصصين ليس فقط لفهم المخاطر ولكن أيضًا لتحديد، تقييم، والاستجابة بفعالية للأنشطة المشبوهة في مجال عملهم.
محتوى البرنامج:
مقدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الأساليب والآليات المستخدمة في غسل الأموال.
- تحديد الفروق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مخاطر غسل الأموال على المؤسسات المالية.
- تأثير غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الاقتصاد العالمي.
المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال:
- مقدمة في مجموعة العمل المالي (FATF) ومعاييرها.
- القوانين والتوجيهات الدولية لمكافحة غسل الأموال.
- التزامات المؤسسات المالية وفق المعايير الدولية.
- دور المنظمات الدولية في تحديد المعايير.
- العقوبات والتداعيات القانونية لعدم الامتثال.
برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال:
- تطوير وتنفيذ برامج الامتثال الفعالة.
- تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال.
- إجراءات العناية الواجبة وفحص العملاء.
- تدريب الموظفين وتوعيتهم بمكافحة غسل الأموال.
- مراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
إجراء التحقيقات والاستجابة للحوادث:
- إجراءات التحقيق في الأنشطة المشبوهة.
- الأدوات والتقنيات المستخدمة في التحقيقات.
- التواصل مع السلطات الرقابية.
- إدارة الحالات ومتابعة الإجراءات.
- الاستجابة الفعالة لحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تطوير القدرات التحليلية وصنع القرار:
- تحسين مهارات التحليل المالي.
- تقنيات صنع القرار الاستراتيجي.
- التفكير النقدي في تقييم السيناريوهات.
- استراتيجيات لتحسين القرارات المالية.
- دور المحاسب الإداري في صنع القرار الاستراتيجي.
الأخلاقيات والمسؤولية المهنية:
- أهمية الأخلاقيات في مكافحة غسل الأموال.
- المبادئ الأخلاقية للمهنيين الماليين.
- مسؤولية المؤسسات والأفراد في منع غسل الأموال.
- التوعية الأخلاقية وتعزيز ثقافة الامتثال.
- مواجهة التحديات الأخلاقية واتخاذ القرارات الصحيحة.
الإعتمادات الدولية:
شركة يوروماتيك للتدريب والاستشارات الادارية مسجّلة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين (NASBA) كوكيل معتمد في التعليم المهني المستمر، والذي يمتلك صلاحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم المهني المستمر.
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2023
Copyright © 2023 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
