المحاسبة العدلية وتقنيات التحقيق المالي والمحاسبي
تطبيقات عملية لمبادئ وتقنيات المحاسبة الجنائية / القضائية في مكافحة الاحتيال
مقدمة:
تعتبر المحاسبة العدلية وتقنيات التحقيق المالي والمحاسبي جوانبًا حيوية في مجال القانون والمحاسبة. تسعى هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الضرورية للتحقيق في الجرائم المالية وفهم كيفية استخدام المحاسبة في سياق التحقيق الجنائي. تتناول الدورة الأسس النظرية والمفاهيم الأساسية للمحاسبة العدلية، بما في ذلك دور المحاسب في التحقيقات الجنائية وكيفية استخدام التقنيات المحاسبية في جمع الأدلة وتحليلها. كما تركز الدورة على تطبيقات عملية تشمل استخدام البرامج والأدوات التقنية في جمع البيانات المالية وتحليلها، بالإضافة إلى تقديم الشهادات القانونية والمحاسبية أمام المحكمة.
من خلال هذه الدورة، يمكن للمشاركين فهم أهمية المحاسبة العدلية في تقديم الأدلة المالية القوية في المحاكم، وكيفية التحقيق بشكل فعال في الجرائم المالية بواسطة أساليب التدقيق والتحليل المالي. ستمنح هذه الدورة المشاركين القدرة على تقديم تحليلات دقيقة وموثوقة تستند إلى المعلومات المالية، وتساعدهم في فهم التحديات والاتجاهات الحالية في مجال المحاسبة العدلية وتحقيق المصالح العدالة المالية.
أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- فهم الفروق بين المحاسبة التقليدية والمحاسبة الجنائية/القضائية
- تعلم كيفية التعرف على الأنواع المختلفة من الاحتيال المالي والغش وكيفية التعامل معها
- فهم كيفية تطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة بمكافحة الاحتيال والغش
- اكتساب المهارات اللازمة لتقييم المخاطر المالية والقانونية التي قد تواجه المنظمات
- تعلم كيفية استخدام التكنولوجيا في تقديم التقارير والتحليلات المالية للكشف عن الاحتيال
- الكفاءة في لتعامل مع القضايا المالية والقانونية في مجال الأعمال
- توظيف المهارات المكتسبة بفعالية لتحديد المعلومات المشبوهة التي تحتاج تحقيقاً إضافياً للتحقق من خلوّها من حالات الاحتيال
منهجية التدريب:
تم تصميم منهجية التدريب لدورة في المحاسبة الجنائية / القضائية، بان تكون متوازنة بين المحتوى النظري والعملي. تستخدم هذه الدورة التدريبية مزيجاً من الأساليب المتنوعة مثل العروض التقديمية والتمارين الفردية والجماعية ووورش العمل عمل ودراسة حالات واقعية والتطبيق العملي للمشاركين لما اكتسبوه خلال الدورة مستعينين بالأدوات التحليلية من برنامج الإكسل.
محتوى البرنامج:
المحاسبة العدلية: الأسس والمفاهيم
- مقدمة إلى المحاسبة العدلية وتاريخها.
- الفرق بين المحاسبة العدلية والمحاسبة التقليدية.
- الأدوار والمسؤوليات في المحاسبة العدلية.
- مفاهيم الأخلاق والمعايير المهنية.
- أنواع الاحتيال وكيفية تحديدها.
تحليل الجرائم المالية والمحاسبة القضائية
- أساسيات الجرائم المالية وأنواعها.
- الأساليب المستخدمة في تحليل الجرائم المالية.
- الأدلة المالية وكيفية جمعها وتحليلها.
- استخدام البيانات المالية في المحاكم.
- دراسات حالة عن الجرائم المالية.
تقنيات التحقيق المالي والمحاسبي
- التحقيقات المالية: الأدوات والتقنيات.
- استخدام البرمجيات في التحقيقات المالية.
- تقنيات التحليل الرقمي والفورنزيك.
- إجراءات التحقيق والتوثيق.
- تحديات التحقيق في البيئة الرقمية.
تطبيقات المحاسبة العدلية في الشركات
- دور المحاسبة العدلية في الشركات.
- تقييم وتحسين نظم الرقابة الداخلية.
- الاستجابة للاشتباه بالاحتيال.
- تطوير سياسات مكافحة الاحتيال.
- قصص نجاح من الحياة العملية.
استراتيجيات الوقاية من الجرائم المالية في المؤسسات
- تصميم نظم الرقابة لمنع الاحتيال.
- الكشف المبكر عن مؤشرات الاحتيال.
- تدريب الموظفين على مكافحة الاحتيال.
- الأخلاقيات وثقافة المؤسسة.
- حالات دراسية عن استراتيجيات الوقاية الناجحة.
قضايا المحاسبة القضائية والتحقيق المالي
- قضايا بارزة في المحاسبة القضائية.
- التحديات القانونية والتنظيمية.
- التعاون مع السلطات القضائية.
- أخلاقيات التحقيق ومواجهة الضغوط
- دراسة قضايا حديثة وتأثيرها على الممارسات المحاسبية.
المحاسبة العدلية والتحقيق المالي والمحاسبي في العمل
- تطبيق مفاهيم المحاسبة العدلية والتحقيق المالي في سيناريوهات العمل الواقعية.
- استخدام التكنولوجيا المتقدمة في التحقيقات (مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة).
- التعامل مع التعقيدات المالية في القضايا الدولية.
- إدارة الأزمات والاستجابة للحوادث المالية.
- إعداد تقارير التحقيق والتواصل مع الأطراف المعنية.a
الإعتمادات الدولية:
شركة يوروماتيك للتدريب والاستشارات الادارية مسجّلة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين (NASBA) كوكيل معتمد في التعليم المهني المستمر، والذي يمتلك صلاحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم المهني المستمر.
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2023
Copyright © 2023 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
