الامتثال الرقابي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تطوير برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مقدمة:
تعتبر دورة الامتثال الرقابي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدورات المهمة التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتطبيق القوانين والمعايير الدولية ذات الصلة. تُعنى هذه الدورة بشرح مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها بطرق فعّالة ومهنية.
تشمل الموضوعات التي سيتم مناقشتها التقييم الدقيق للمخاطر، مخاطر عدم الامتثال وضوابط تخفيفها، اللوائح والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، تطوير استراتيجيات فعّالة لمواجهة التحديات المالية المعاصرة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. كشف ومنع والتحقيق في الأنشطة المالية غير المشروعة في مختلف القطاعات، تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين القدارات والمعرفة والمهارات اللازمة ل تعزيز النزاهة المؤسسية والحماية من العمليات المالية الغير قانونية.
أهداف الدورة:
- فهم أنماط واتجاهات الجرائم المالية والعمليات المتعلقة بغسل الأموال
- التعرف على القوانين واللوائح الدولية والوطنية وأفضل الممارسات في مكافحة غسيل الأموال
- تعزيز الفهم والوعي لدى المشاركين حول أهمية الامتثال الرقابي ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اكتساب المهارات اللازمة لتحديد والتعرف على الأنشطة والعمليات المشبوهة وكيفية الإبلاغ عنها بفعالية
- توجيه المشاركين على كيفية إجراء تقييمات المخاطر بشكل دقيق وإنشاء إستراتيجيات للتحكم من هذه المخاطر بفعالية
- تمكين المشاركين من إنشاء وتنفيذ أنظمة الامتثال الرقابي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية داخل المؤسسات
- تعلم التقنيات والأساليب الصحيحة للتحقق من هوية العملاء والتأكد من مصداقية الوثائق المقدمة
- توجيه المشاركين لتطوير وتحسين سياسات وإجراءات الامتثال الرقابي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البيئة التي يعملون فيها
- التعرف على آخر التحديثات المتعلقة بالتشريعات واللوائح من حيث تأثيرها على المتخصصين في الجرائم المالية
منهجية التدريب:
ستستخدم الدورة التدريبية مجموعة من المحاضرات النظرية ودراسات الحالة والمناقشات الجماعية والتمارين العملية لضمان تجربة تعليمية شاملة، سيتمكن المشاركون من الوصول إلى الموارد ذات الصلة، بما في ذلك تقارير الصناعة والمبادئ التوجيهية التنظيمية وسيناريوهات العالم الحقيقي. ستشجع الجلسات التفاعلية وفرص الأسئلة والأجوبة على المشاركة النشطة وتسهيل تطبيق المفاهيم التي تم تعلمها.
محتوى البرنامج:
مقدمة في الامتثال الرقابي:
- فهم مفهوم الامتثال الرقابي وأهميته
- الاطلاع على التشريعات والقوانين المتعلقة بالامتثال
- استعراض السياسات والإجراءات الرئيسية للامتثال الرقابي
- تحليل الأخطاء والمخاطر الشائعة في الامتثال
- استكشاف أفضل الممارسات في إدارة الامتثال
- دراسات حالة وتمارين عملية
أساسيات غسل الأموال:
- تعريف غسل الأموال وكيفية حدوثه
- دراسة أمثلة حية على حالات غسل الأموال
- فهم التقنيات المستخدمة في غسل الأموال
- الكشف عن عمليات غسل الأموال
- الإبلاغ عن حالات غسل الأموال
- دراسات حالة وتمارين عملية
تمويل الإرهاب:
- تحديد مفهوم تمويل الإرهاب والفرق بينه وبين غسل الأموال
- التعرف على الطرق الشائعة لتمويل الإرهاب
- تحليل التحديات التي تواجه مكافحة تمويل الإرهاب
- الاستراتيجيات للتعرف على ومنع تمويل الإرهاب
- إنشاء إجراءات فعّالة للتصدي لتمويل الإرهاب
- دراسات حالة وتمارين عملية
التحقق من العملاء والمعاملات:
- أساليب التحقق من العملاء ومراجعة الوثائق
- تقييم المخاطر المتعلقة بالعملاء والمعاملات
- إدارة المعلومات وحماية البيانات
- كيفية التعامل مع العملاء والمعاملات العالية المخاطر
- تطبيق إجراءات الرصد المستمر
- دراسات حالة وتمارين عملية
تقييم وإدارة المخاطر:
- تحديد وتصنيف المخاطر.
- تقييم المخاطر وتحليلها.
- تطوير استراتيجيات للتحكم في المخاطر.
- الرصد المستمر للمخاطر وإعادة التقييم.
- تحسين الإجراءات والسياسات بناءً على نتائج تقييم المخاطر.
- دراسات حالة وتمارين عملية
الإجراءات والسياسات التشغيلية:
- تطوير سياسات فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إعداد وتنفيذ الإجراءات العملية للامتثال الرقابي
- التحقق من فعّالية الإجراءات والسياسات بشكل دوري
- تحديث السياسات والإجراءات بناءً على التغيرات التشريعية والنظامية
الإعتمادات الدولية:
شركة يوروماتيك للتدريب والاستشارات الادارية مسجّلة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين (NASBA) كوكيل معتمد في التعليم المهني المستمر، والذي يمتلك صلاحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم المهني المستمر.
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2023
Copyright © 2023 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
