سلامة المشتريات: منع الاحتيال والتحقيق فيه وملاحقته قضائيا
النزاهة والشفافية في عمليات المشتريات وإدارة المخاطر والاحتيال في المشتريات
مقدمة:
في عالم الأعمال المتسارع والمتزايد التعقيد، أصبحت سلامة المشتريات وضمان النزاهة في العمليات التجارية أكثر أهمية من أي وقت مضى. تهدف دورة " سلامة المشتريات: منع الاحتيال والتحقيق فيه وملاحقته قضائيا " إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لحماية مؤسساتهم من التهديدات المرتبطة بالاحتيال في المشتريات. تقدم الدورة فهماً عميقاً لأساليب الاحتيال المختلفة التي قد تحدث في عمليات الشراء، وكيفية التعرف عليها ومنعها قبل أن تتسبب في أضرار مالية أو قانونية جسيمة.
تركز الدورة أيضًا على إجراءات التحقيق الفعالة عند اكتشاف حالات الاحتيال، وتقديم الأدلة اللازمة لدعم الادعاءات القانونية. سيتعلم المشاركون كيفية إجراء تحقيقات شاملة تتضمن جمع الأدلة وتحليلها، وإجراء المقابلات مع الأطراف المعنية بطريقة مهنية، وضمان التزام جميع الإجراءات بالمعايير القانونية والأخلاقية. بالإضافة إلى ذلك، ستغطي الدورة كيفية متابعة القضايا الاحتيالية قانونياً وملاحقة الجناة لضمان تحقيق العدالة . تهدف هذه الدورة إلى إعداد المتخصصين ليكونوا أكثر استعداداً لمواجهة التحديات المعقدة في مجال المشتريات، وتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة داخل مؤسساتهم.
أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركين في نهاية الدورة وورش العمل من:
- فهم أساسيات منع الاحتيال في عمليات المشتريات.
- تطوير مهارات الكشف عن الاحتيال في المشتريات.
- تعلم تقنيات التحقيق في حالات الاحتيال.
- تعزيز القدرة على جمع وتحليل الأدلة.
- تطبيق الإجراءات القانونية لملاحقة الجناة قضائيًا.
- فهم استراتيجيات إدارة المخاطر في المشتريات.
- تعزيز النزاهة والشفافية في العمليات الشرائية.
- اكتساب مهارات إجراء المقابلات مع الأطراف المعنية.
- تحسين القدرة على إعداد تقارير التحقيق الفعّالة.
- تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية في التحقيقات.
منهجية التدريب:
تعتمد منهجية التدريب في دورة سلامة المشتريات: منع الاحتيال والتحقيق فيه وملاحقته قضائيا على مزيج من الأساليب النظرية والعملية لضمان تحقيق فهم شامل وعميق للمفاهيم المقدمة. تبدأ الدورة بمحاضرات نظرية تغطي الأساسيات والمفاهيم الرئيسية المتعلقة بمنع الاحتيال والتحقيق فيه وملاحقته قضائيًا. يتم تعزيز هذه المعرفة من خلال دراسات حالة واقعية تتيح للمشاركين تطبيق ما تعلموه على سيناريوهات حقيقية، مما يساعدهم على استيعاب كيفية مواجهة التحديات والتحقيق في حالات الاحتيال بفعالية.
تشمل المنهجية أيضًا ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في جمع الأدلة وتحليلها، وإجراء المقابلات بطرق مهنية، وإعداد تقارير التحقيق الفعّالة. تُشجع هذه الورش على التعاون وتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين، مما يساهم في بناء فهم مشترك وتعزيز القدرات الفردية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم جلسات تدريبية فردية لتقديم تغذية راجعة مخصصة وتوجيهات شخصية، مما يضمن تلبية احتياجات وتطلعات كل مشارك بشكل فعال. تهدف هذه المنهجية المتكاملة إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لحماية مؤسساتهم وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية.
محتوى البرنامج:
أساسيات منع الاحتيال في المشتريات
- تعريف الاحتيال وأنواعه في المشتريات.
- العوامل المؤدية إلى الاحتيال في المشتريات.
- الاستراتيجيات الأساسية لمنع الاحتيال.
- أهمية الرقابة الداخلية والتدقيق.
- دور الثقافة المؤسسية في منع الاحتيال.
التحقيق في احتيال المشتريات
- خطوات بدء التحقيق في حالات الاحتيال.
- جمع الأدلة والوثائق اللازمة.
- تقنيات إجراء المقابلات مع الأطراف المعنية.
- تحليل البيانات المالية والتعاقدية.
- إعداد تقارير التحقيق الفعّالة.
حماية المشتريات من الاحتيال
- تصميم نظم الرقابة الوقائية.
- تطبيق السياسات والإجراءات الوقائية.
- دور التكنولوجيا في حماية المشتريات.
- تعزيز الوعي والتدريب للموظفين.
- متابعة وتحسين الإجراءات الوقائية.
تقنيات الكشف عن الاحتيال في المشتريات
- استخدام التحليل المالي لاكتشاف الأنماط الاحتيالية.
- أدوات وبرامج الكشف عن الاحتيال.
- تقنيات الفحص والتدقيق.
- دراسة الحالات العملية لكشف الاحتيال.
- تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الاحتيال.
إدارة المخاطر والاحتيال في المشتريات
- تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بالمشتريات.
- تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر.
- تطبيق نظم الإنذار المبكر.
- تحليل تأثير المخاطر على المؤسسة.
- مراجعة وتحديث سياسات إدارة المخاطر.
تحليل الأدلة في حالات احتيال المشتريات
- أنواع الأدلة في تحقيقات الاحتيال.
- تقنيات جمع الأدلة الرقمية والمادية.
- تحليل البيانات المالية والمستندات.
- استخدام الأدلة في بناء القضايا القانونية.
- إعداد الأدلة لتقديمها في المحكمة.
الإجراءات القانونية لمكافحة الاحتيال في المشتريات
- الإطار القانوني لمكافحة الاحتيال.
- التعاون مع الجهات القضائية والتنظيمية.
- دور المحامين والمستشارين القانونيين.
- إعداد الملفات القانونية للدعاوى.
- متابعة الإجراءات القانونية والمرافعات.
النزاهة والشفافية في عمليات المشتريات
- تعريف النزاهة وأهميتها في المشتريات.
- تعزيز الشفافية في جميع مراحل الشراء.
- تطوير سياسات النزاهة والامتثال.
- دور القيادة في تعزيز النزاهة.
- مراقبة وتقييم نزاهة العمليات الشرائية.
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2023
Copyright © 2023 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
