الشهادة المهنية لمسؤول الالتزام المعتمد (CCO)
مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مقدمة:
في ظل التطورات السريعة والمستمرة في الأنظمة والقوانين الرقابية التي تواجه القطاعات المالية والتجارية على مستوى العالم، أصبحت مهنة مسؤول الالتزام المعتمد (CCO) حجر الزاوية في الحفاظ على سلامة واستقرار المؤسسات. دورة الشهادة المهنية لمسؤول الالتزام المعتمد برنامج تدريبي مكثف يهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم الالتزام وقواعده وعلاقة ادارة الالتزام بالادارات الاخرى ، ودور الحوكمة فى ضبط عملية الالتزام داخل المؤسسات، بالاضافة الى تأهيل المشاركين للتعامل مع عمليات غسل الاموال وفهم مخاطرها وعقوباتها.
تقدم هذه الدورة رؤية شاملة ومعمقة للأدوار والمسؤوليات الحيوية التي يؤديها مسؤولو الالتزام، مع التركيز على أحدث الممارسات والاستراتيجيات لإدارة الالتزام بفعالية. هذه الدورة مصممة لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتطوير، تنفيذ، ومراقبة برامج الالتزام التي تلبي وتتجاوز المتطلبات الرقابية المعقدة والمتغيرة باستمرار. من خلال التركيز على الجوانب العملية والتحليلية، تهدف الدورة إلى إعداد المشاركين ليكونوا قادرين على التعامل بكفاءة مع التحديات المعاصرة، وتقديم الدعم الأساسي لاستراتيجيات الأعمال والعمليات التشغيلية للمؤسسات في مختلف القطاعات، مما يساعد في تعزيز ثقافة الالتزام والنزاهة داخل المؤسسات وضمان التطبيق الفعال للقوانين والتنظيمات الدولية.
أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة وورش العمل من:
- الالمام بأدوار مسؤول الالتزام في مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تعميق الفهم للأطر القانونية والتنظيمية الدولية والمحلية المؤثرة في الالتزام
- التزود بالمعرفة اللازمة لتطوير وتنفيذ برامج الالتزام بفعالية
- تعزيز مهارات تقييم المخاطر وإدارتها في سياق الالتزام التنظيمي
- تحسين القدرة على تصميم وتطبيق سياسات وإجراءات الالتزام
- اتقان التعامل بكفاءة مع التحقيقات والتدقيقات الالتزامية
- تطوير القدرات القيادية لمسؤولي الالتزام لدعم ثقافة النزاهة والشفافية
- تحفيز التواصل الفعال وتبادل المعلومات بين مسؤولي الالتزام وأصحاب المصلحة
- تطوير وإدارة برنامج الالتزام الرقابي المبني على المخاطر لتطبيقه بالشكل الصحيح بما يضمن حماية المنظمة
- الالمام بمتطلبات الحوكمة لضمان التطبيق الأمثل للإجراءات والضوابط الداخلية
منهجية التدريب:
منهجية التدريب في دورة الشهادة المهنية لمسؤول الالتزام المعتمد تتبع نهجاً شاملاً وتفاعلياً، مصمماً لتعزيز التعلم العميق والمهارات العملية. تركز الدورة على مزيج متوازن من العروض التقديمية النظرية، ورش العمل، وتحليل دراسات الحالة التي تغطي تحديات الالتزام الحقيقية. يتم تشجيع المشاركين على المشاركة في مناقشات جماعية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مما يعزز بيئة تعليمية ديناميكية وتفاعلية. يتم استخدام أساليب التعلم النشط مثل المحاكاة والألعاب التعليمية لتقديم تجربة تعليمية غنية، تساعد في تطبيق المفاهيم النظرية في سيناريوهات عملية. هذا النهج يضمن أن المشاركين لا يكتسبون المعرفة اللازمة فحسب، بل يطورون أيضًا القدرة على تطبيق هذه المعرفة بفعالية في مواقف العمل الواقعية، مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات الالتزامية بثقة وكفاءة.
محتوى البرنامج:
الالتزام والأطر التنظيمية
- تعريف الالتزام وأهميته في القطاعات المختلفة.
- الأطر التنظيمية المحلية والدولية المؤثرة في الالتزام.
- الفرق بين الالتزام التنظيمي والالتزام التشغيلي.
- مراجعة القوانين والتشريعات الرئيسية في مجال الالتزام.
- أدوات وتقنيات مراقبة التزام المؤسسات.
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
- مقدمة في الجرائم المالية وأثرها على المؤسسات.
- استراتيجيات مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.
- دور مسؤول الالتزام في الكشف عن الجرائم المالية.
- أنظمة وتقنيات رصد الجرائم المالية.
- إعداد تقارير عن الجرائم المالية والتعامل مع السلطات.
الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرهما العالمي.
- الأطر التنظيمية الدولية لمكافحة غسل الأموال.
- تطبيق نظم الكشف عن المعاملات المشبوهة.
- تدريب الموظفين على أساسيات مكافحة غسل الأموال.
- إجراءات التحقق من العملاء والتعرف على هويتهم.
تحديد وقياس وتقييم ومتابعة مخاطر عدم الالتزام
- مفاهيم وأساليب تقييم مخاطر الالتزام.
- أدوات قياس ومراقبة مخاطر الالتزام.
- تطوير خطط للتخفيف من مخاطر الالتزام والتحكم فيها.
- استراتيجيات متابعة وتقييم فعالية إدارة مخاطر الالتزام.
- تقارير مخاطر الالتزام والتواصل مع الإدارة العليا.
مفاهيم حوكمة الشركات
- أساسيات حوكمة الشركات وأهميتها للالتزام.
- دور مجلس الإدارة في دعم الالتزام والحوكمة.
- مبادئ الشفافية والمساءلة في حوكمة الشركات.
- تأثير حوكمة الشركات على الثقة المؤسسية.
- العلاقة بين حوكمة الشركات وأداء الشركة.
إدارة المخاطر
- تعريف إدارة المخاطر ودورها في الالتزام.
- تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها في سياق الالتزام.
- تطوير استراتيجيات لإدارة المخاطر المتنوعة.
- دمج إدارة المخاطر في العمليات التجارية اليومية.
- أهمية الاتصال والتقارير في إدارة المخاطر.
الإعتمادات الدولية:
شركة يوروماتيك للتدريب والاستشارات الادارية مسجّلة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين (NASBA) كوكيل معتمد في التعليم المهني المستمر، والذي يمتلك صلاحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم المهني المستمر.
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2023
Copyright © 2023 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
