أخصائي المحاسبة القضائية المعتمد

• تعريف المحاسبة القضائية ودورها في كشف الجرائم المالية.
• الفرق بين المحاسبة التقليدية والقضائية.
• أساسيات التحقيق المالي وإدارة الأدلة.
• الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بالمحاسبة القضائية.
• الأخلاقيات المهنية في المحاسبة القضائية.

ورشة عمل: تحليل الفرق بين الأخطاء المالية والتلاعبات الجنائية.

• استخدام Big Data Analytics للكشف عن الأنماط الاحتيالية.
• أدوات تحليل السجلات المالية لاكتشاف التلاعبات.
• التعرف على مثلث الاحتيال (Fraud Triangle).
• استخدام البرمجيات الحديثة لتحليل البيانات المالية.
• أهمية الأدلة الرقمية في كشف الجرائم المالية.

ورشة عمل: استخدام أدوات تحليل البيانات لاكتشاف الاحتيال المالي.

• خطوات التحقيق المالي من الكشف إلى تقديم الأدلة.
• جمع الأدلة المالية وتحليلها بدقة واحترافية.
• صياغة خطط تحقيق شاملة وفعّالة.
• إجراء المقابلات واستجواب الأطراف المشبوهة بشكل احترافي.
• التعاون مع الجهات القانونية في تقديم الأدلة.

ورشة عمل: إعداد خطة تحقيق جنائي متكاملة لحالة احتيال.

• تعريف المخاطر المالية والاحتيالية وتأثيرها على المؤسسات.
• تقييم وتصنيف المخاطر في الأنظمة المالية.
• تطوير أنظمة Internal Controls لتقليل فرص الاحتيال.
• تصميم استراتيجيات للحد من المخاطر المالية.
• مراقبة وتحديث أنظمة الرقابة الداخلية.

ورشة عمل: تطوير خريطة مخاطر شاملة لمؤسسة مالية.

• العناصر الأساسية للتقارير الجنائية الاحترافية.
• كتابة التوصيات لتحسين أنظمة الرقابة والامتثال.
• عرض الأدلة المالية بطريقة منظمة ودقيقة.
• دور التقارير في دعم العمليات القانونية والقضائية.
• ضمان توافق التقارير مع المعايير الدولية.

ورشة عمل: إعداد تقرير جنائي متكامل يدعم التحقيق المالي.

• تحليل قضايا احتيال مالية عالمية شهيرة.
• مقارنة الأنظمة القانونية الدولية في مكافحة الاحتيال.
• تطبيق أفضل الممارسات العالمية في المحاسبة القضائية.
• الاستفادة من الدروس المستفادة لتحسين الأنظمة المحلية.
• تحديث المعارف حول أحدث الاتجاهات في المحاسبة الجنائية.

ورشة عمل: دراسة حالة واقعية لتحليل الأدلة وإعداد التوصيات.