الشهادة التنفيذية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال (ACAMS)
مهارات متقدمة للكشف المبكر وتحليل العمليات المالية المشبوهة
مقدمة:
تُعد الشهادة التنفيذية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال (ACAMS) من الشهادات المهنية العالمية الرائدة في مجال الرقابة المالية ومكافحة الجرائم المالية، وتهدف هذه الشهادة إلى تطوير قدرات ومهارات العاملين في المؤسسات المالية والمصرفية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تركز الشهادة على تعزيز المعرفة حول معايير الامتثال العالمية والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تطوير مهارات التحليل المالي، والكشف المبكر عن العمليات المالية المشبوهة، وإدارة المخاطر ذات الصلة. من خلال منهجية تدريبية عملية ومتكاملة، يكتسب المشاركون خبرات تؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه المؤسسات في الامتثال التنظيمي، وتعزز من قدرتهم على تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والنزاهة في العمليات المالية، ما يضمن حماية المؤسسات من المخاطر المالية والقانونية.
أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية هذه الشهادة من:
- فهم متعمق لمبادئ الامتثال ومكافحة غسل الأموال وفق المعايير الدولية.
- تطبيق اللوائح والتشريعات المحلية والعالمية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطوير المهارات اللازمة لتحليل وتقييم المخاطر المالية المرتبطة بغسل الأموال.
- التعرف على أحدث أساليب وأدوات الكشف المبكر عن الأنشطة المالية المشبوهة.
- تعزيز قدراتهم في تنفيذ وإدارة برامج الامتثال المؤسسي بفعالية.
- تطوير مهارات التحقيق المالي الجنائي وإجراءات المتابعة والتدقيق.
- تطبيق أفضل الممارسات العالمية لإعداد تقارير الاشتباه والتعاون مع الجهات الرقابية.
- تعزيز الوعي المؤسسي والثقافة التنظيمية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- استخدام التقنيات الرقمية الحديثة في رصد وتحليل المخاطر المالية.
- تمكين المؤسسات من تعزيز نزاهتها المالية وحمايتها من المخاطر القانونية والتنظيمية.
منهجية التدريب:
تعتمد منهجية التدريب في الشهادة التنفيذية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال (ACAMS) على الجمع بين المعرفة النظرية العميقة والتطبيق العملي المتقدم من خلال المحاضرات التفاعلية وورش العمل ودراسة الحالات الواقعية من المؤسسات المالية الدولية والمحلية.
تشمل المنهجية جلسات تدريبية عملية لتطوير قدرات المشاركين على التحليل المالي الدقيق، والكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة، وإدارة المخاطر، وتطبيق الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة. كما تتضمن تمارين محاكاة واقعية واستخدام تقنيات رقمية متقدمة، لتعزيز قدرة المشاركين على اتخاذ القرارات الاحترافية في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال، مما يمكّنهم من تحقيق أفضل النتائج في بيئة العمل المؤسسية ومواجهة التحديات بكفاءة وفاعلية.
محتوى البرنامج:
مبادئ وأساسيات مكافحة غسل الأموال
- مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثره الاقتصادي والاجتماعي.
- مراحل غسل الأموال والأساليب الشائعة.
- الإطار القانوني والتنظيمي الدولي لمكافحة غسل الأموال.
- أبرز المؤسسات الدولية ودورها في مكافحة غسل الأموال.
- حالات عملية توضيحية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية والمحلية
- فهم متطلبات ولوائح FATF والتشريعات الدولية ذات العلاقة.
- الالتزام باللوائح المحلية والامتثال التنظيمي.
- المعايير العالمية لإعداد وتقديم تقارير الاشتباه.
- تطبيق سياسات اعرف عميلك (KYC) والتحقق من الهوية.
- دراسة حالات حول تطبيقات الامتثال القانوني.
إدارة وتقييم المخاطر المالية
- أساليب تقييم وتصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إعداد وتنفيذ خطط فعالة لإدارة المخاطر.
- تطبيق أساليب تقييم المخاطر (Risk-Based Approach).
- استخدام تقنيات التحليل المالي المتقدم للكشف عن المخاطر.
- ورشة عمل تطبيقية لتقييم المخاطر المالية.
تقنيات وأدوات الكشف عن غسل الأموال
- مؤشرات وأنماط العمليات المالية المشبوهة.
- تقنيات التحليل المالي الجنائي للكشف المبكر.
- استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في الكشف عن المخاطر.
- أنظمة الرصد والرقابة الآلية للمعاملات المالية.
- تمارين عملية على استخدام الأدوات الرقمية في الكشف والتحليل.
التحقيق المالي وإجراءات التدقيق الداخلي
- إجراءات التحقيق في العمليات المشبوهة وإعداد التقارير.
- مهارات التدقيق الداخلي ودوره في مكافحة غسل الأموال.
- تقنيات التحقيق الجنائي المالي.
- التنسيق مع السلطات الرقابية والقضائية.
- دراسة حالة حول تحقيق مالي واقعي.
تطوير وتنفيذ برامج الامتثال المؤسسية
- إعداد وتصميم برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعزيز الثقافة المؤسسية حول الامتثال والشفافية المالية.
- تقييم فعالية برامج الامتثال وإجراء التحسينات.
- التدريب والتوعية المستمرة للموظفين.
- تمارين عملية على بناء برنامج امتثال مؤسسي شامل.
الحوكمة وأفضل الممارسات الدولية في الامتثال
- تطبيق مبادئ الحوكمة لتعزيز النزاهة المالية.
- التعاون مع الجهات الرقابية الدولية والمحلية.
- الممارسات الفضلى في الشفافية المالية والإفصاح.
- استراتيجيات تعزيز الثقة المؤسسية والامتثال طويل الأمد.
- دراسة حالات ناجحة من المؤسسات العالمية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
الإعتمادات الدولية:
EuroMaTech Accredited Certification (EAC)
تلتزم يوروماتيك للتدريب والاستشارات (EuroMaTech Training & Consultancy) بتوفير برامج تدريبية احترافية معتمدة، صُممت وفق اعلى معايير الجودة ، بهدف تطوير وتعزيز المهارات والكفاءات المهنية والشخصية للمشاركين، بما يلبي متطلبات سوق العمل وتطلعات التميز المؤسسي. وتسعى هذه البرامج إلى تمكين المشاركين من تعزيز قدراتهم العملية، ورفع مستوى أدائهم الوظيفي، وإكسابهم الخبرات المتقدمة التي تؤهلهم لمواجهة التحديات المهنية بكفاءة وفاعلية. وعند استيفاء متطلبات الحضور الكامل واجتياز الاختبار النهائي بنجاح، يحصل المشاركون على شهادة معتمدة من يوروماتيك، تتمتع بالاعتراف والموثوقية إقليميًا ودوليًا، مما يمنحها قيمة استراتيجية عالية. وتُشكل هذه الشهادة إضافة نوعية لمسار التطوير المهني، وتفتح للمشاركين آفاقًا واسعة نحو الترقي الوظيفي وتحقيق التفوق والتميز داخل مؤسساتهم وخارجها.
شركة يوروماتيك للتدريب والاستشارات الادارية مسجّلة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين (NASBA) كوكيل معتمد في التعليم المهني المستمر، والذي يمتلك صلاحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم المهني المستمر.
دورات تدريبية وندوات ذات صلة:
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2024
Copyright © 2024 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
